ULUSLARARASI TİCARETTE DOLANDIRICILIK VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
- Teslim Etmeme Dolandiriciligi (Ön Ödeme / No-Delivery Scam)
- Sahte Sevkiyat Sirketleri, Fazla Ödeme Dolandiniciligi
- Kalite ve Özellik Dolandiriciliklari
- Imitasyon ve Sahte Ürünler
- Para Aklama (Money Laundering)
- Bilgisayar Korsanligi ve Kimlik Hirsizligi
- Oltalama (Phishing)
- Düzensiz veya Sahte Belgeler
- Teknik Terimlerin Yanlis Kullanimi
- Kurumsal Ünvanlarin Kötüye Kullanimi
- Orantisiz Kazanç Vaadiyle Yapilan Dolandiriciliklar
- Asiri Basit veya Karmasik Islemlerle Yapilan Dolandiriciliklar
- Denetimin Engellenmesi
- Süpheli ve Bilinmeyen Kaynaklardan Ödeme
- Teknolojinin ve Elektronik Fon Sistemlerinin Kötüye Kullanimi
- Ponzi/Piramit ve Çok Katmanli Pazarlama Dolandiriciliklari
- Dolandiriciliktan Korunma Yöntemleri ve Tavsiyeler
Eğitimin Amacı:
Uluslararasi ticaret, her geçen gün daha karmasik hâle gelen yapisiyla küresel ekonominin
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmistir.
Küresel ticaretin yillik hacmi 25 trilyon dolari açarken, bu devasa ekonomik faaliyet dolandiricilik
girisimlerine de zemin hazirlamaktadir. Arastirmalar, dünya genelinde finansal suçlarin isletmelere ve
bireylere yillik maliyetinin 5,127 trilyon dolar oldugunu göstermektedir
Gerçek belgelerle sahte islemler yürütülmesi, görünürde yasal islemler üzerinden haksiz kazanç
saglanmasi gibi pek çok risk, ticarete dâhil olan kisi ve kurumlar için ciddi maddi ve itibar kayiplarina
yol açmaktadir.
Ozellikle sahte ve korsan ürünlerin uluslararasi ticaretteki payi, 2019 yilinda 464 milyar dolara
ulasarak dünya ticaretinin %2,5'ini olusturmustur.
Bu egitim, katilimcilarin:
* Uluslararasi ticarette karsilasabilecekleri dolandiricilik yöntemlerini örnek olaylar üzerinden
tanimalarini,
* Bu risklere karsi kurum içi kontrol ve önleme mekanizmalarini kurabilmelerini,
* Hem operasyonel hem de hukuki açidan farkindaliklarini artirarak proaktif bir savunma
olusturabilmelerini amaçlamaktadir.
* Egitim; sadece finansal güvenlik degil, ayni zamanda ticari iliskilerde sürdürülebilirlik, etik
ilkelere baglilik ve itibar yönetimi açisindan da stratejik katkilar sunmaktadir.
Katilimcilar Ne Ögrenecek?
Uluslararasi ticarette karsilasilan dolandiricilik türleri hakkinda pratik bilgi sahibi olacaklar.
* Ticaret finansmaninda riskleri tespit edip azaltma becerisi kazanacaklar.
* Siklikla göz ardi edilen dolandiricilik taktiklerini taniyacaklar.
* Gerçek olaylar üzerinden ticari tuzaklari analiz edebilecekler.
